1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454047, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн.р-н Металлургический город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, дом № 36, строение 3, офис 222
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402820312
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450004008
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45229-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7450004008
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.11.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется (в заседании приняли участие 7 из 7 членов совета директоров).
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента:
По вопросу 1: ЗА – _100%_, Против – _0_, Воздержался – _0_.
По вопросу 2: ЗА – _100%_, Против – _0_, Воздержался – _0_.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки дня:
-Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.
- Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2023 года в денежной форме в общем размере 19 756 277 рублей 50 копеек. Выплату дивидендов произвести денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16 января 2024 г. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 9-ти месяцев 2023 г. в размере 2 (два) рубля 50 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества по результатам 9-ти месяцев 2023 г. в размере 2 (два) рубля 50 копеек на одну привилегированную акцию Общества. Определить срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, не позднее 05.02.2024 года.
По вопросу 2 повестки дня:
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Теплоприбор» по итогам 9-ти месяцев 2023 г. в заочной форме (голосование бюллетенями).
2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 29 декабря 2023 г.
3. Определить адрес для направления бюллетеней - Определить адрес для направления бюллетеней – РФ, г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 36, строение 3, офис 222;
4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 29 декабря 2023 года;
5. Не позднее 28 декабря 2023 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество по указанному адресу.
6. Сообщения о волеизъявлении лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, но не зарегистрированных в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 28 декабря 2023 г.;
7. Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9-ти месяцев 2023 года.
2) Внесение изменений в Устав Общества.
9. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 04.12.2023 г.;
10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, является:
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и убытков Общества по результатам 9-ти месяцев 2023 года.;
- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества,
- Проект Изменения №11 в Устав.
11. Установить, что с указанной в п. 10 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «08» декабря 2023 года по «28» декабря 2023 года (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по адресу: РФ, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 36, строение 3, каб. 217.
12. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров обладают: владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества;
13. Определить дату и место размещения сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. В соответствии со ст.52 Закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» : www.tpchel.ru. Рассылку бюллетеней произвести путем направления акционерам почтовых отправлений. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества публикуется на сайте Общества в сети Интернет (www.tpchel.ru) не позднее 07 декабря 2023 г..
14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»
(далее по тексту – «Общество»)
Уважаемый Акционер!
Настоящим извещаем Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее– «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор»
(далее – «Общество»).
Место нахождения Общества: 454047, г.Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 36 строение 3 офис 222
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 декабря 2023 года.
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Вид Собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 04 декабря 2023 года.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 454047, г.Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 36 строение 3 офис 222.
Повестка дня Собрания:
1) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9-ти месяцев 2023 года.
2) Внесение изменений в Устав Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: начиная с 08 декабря 2023 г. материалы (информация), предоставляемые при подготовке к проведению Собрания, доступны для ознакомления по адресу: РФ, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 36, строение 3, каб. 217, тел +7(351) 7257694, с 9:00 до 16:30 часов в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие в Собрании, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: по вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, владельцы привилегированных именных бездокументарных акций Общества.
Порядок участия акционеров в Собрании: акционеры вправе направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: РФ, г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 36, строение 3, офис 222.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 декабря 2023 года.
Не позднее 28 декабря 2023 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество по указанному адресу.
Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 28 декабря 2023 года.
Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
- Удостоверение состава участников и решений, принимаемых на внеочередном общем собрании акционеров Обществ провести путем привлечения Акционерного общества «НРК- Р.О.С.Т.», с выполнением функции счетной комиссии на внеочередном ОСА в соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.
Совет директоров
Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»
15. Утвердить форму бюллетеня для голосования в редакции Приложения № 2 к настоящему протоколу.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23.11.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.11.2023 г., протокол №9.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45229-D, дата государственной регистрации выпуска 31.01.2005, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен; акции привилегированные, государственный номер выпуска 2-01-45229-D, дата государственной регистрации: 17.10.2016, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
Денисов Валерий Михайлович
3.2. Дата: 24.11.2023 г.